В Испании за отмывание денег арестованы девять грузин и россиян
В Испании по подозрению в отмывании денег и принадлежности к грузинской преступной группировке арестованы девять граждан России и Грузии, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Испании (НПИ).
"Сотрудники НПИ арестовали, в рамках второй фазы операции под кодовым названием "Оса", девять человек - семерых в Мадриде и двух в Малаге - по подозрению в отмывании преступно нажитых капиталов и принадлежности к грузинской мафии", - сказал представитель полиции. Он отметил, что "среди арестованных - некий российский адвокат", прибывший из Москвы в Мадрид для встречи в тюрьме Сото-дель-Реаль (в 20 километрах к северу от испанской столицы) с Захаром Калашовым.
"Калашов, которого мы считает лидером грузинской мафии, был арестован в Арабских Эмиратах, где скрывался от испанского правосудия, и в мае выдан Испании", - пояснил полицейский, добавив, что "до отъезда в Эмираты Калашов в течение ряда лет проживал в Барселоне".
По его словам, "нынешняя операция является продолжением операции "Оса", которая была проведена в июне 2005 года в Барселоне, Аликанте и Малаге, и в ходе которой был арестован 31 человек, в основном граждане Грузии, в том числе 22 грузинских вора в законе".
"Все арестованные, как в прошлом году, так и теперь, скупали в Испании на деньги, вывезенные с территории стран бывшего СССР, недвижимость, в том числе особняки и рестораны, дорогостоящие автомобили и предметы роскоши", - рассказал представитель полиции. Он отказался назвать фамилии арестованных девяти человек и добавил, что нынешней операцией руководят следователь Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу и прокурор Хосе Гринда.
|
Головин Александр Павлович
МАКСИМОВА Марина (МакSим)
GUF (Гуф)
АРШАВИН Андрей Сергеевич
АМИРОВ Саид Джапарович
МЕЛЬНИКОВА Даша
ЗАДОРОЖНАЯ Настя (Стася)
СЫЧЕВ Дмитрий
Влад Топалов
ДАФФ Хилари(Hilary Duff)
ШАТУНОВ Юрий Васильевич
