НАБУ опубликовала новые данные по делу о коррупции, в котором замешан "кошелек Зеленского"
Легализация денег от взяточничеству в сфере энергетики Украины легализовывались через офис в центре Киева, через него было " отмыто " около 100 млн. долларов, заявили в первый день недели в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).
НАБУ прежде в первый день недели сообщало, что проводит масштабную специальную операцию в сфере энергетики. В собственном Telegram-канале министерство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в процессе специальной операции в сфере энергетики. Со своей стороны народный избранник Верховной рады Ярослав Железняк сказал, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в организации " Энергоатом ". Журнал " Украинская правда " ссылаясь на источник в органах правопорядка сообщало, что Работники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о взяточничеству в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, посланника " Энергоатома " Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
" Функция разрешения нелегально полученных средств возлагалась на отдельный офис незаконной организации, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата.... Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в ином уголовном производстве ", - сообщается в донесении, обнародованном в Telegram-канале НАБУ.
по данным ведомства, через этот офис производился строгий учет полученных средств, велась " черная бухгалтерия " и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов.
" Значительная часть операций, например, выдача наличных, проводилась за пределами Украины. За оказание услуг не членам незаконной организации офис получал оплату в форме % от проведенных сумм. Всего через так называемую " прачечную " прошло около 100 млн. долларов ", - подчеркнули в НАБУ.
Легализация денег от взяточничеству в сфере энергетики Украины легализовывались через офис в центре Киева, через него было " отмыто " около 100 млн. долларов, заявили в первый день недели в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).
Головин Александр Павлович
МАКСИМОВА Марина (МакSим)
GUF (Гуф)
АРШАВИН Андрей Сергеевич
АМИРОВ Саид Джапарович
МЕЛЬНИКОВА Даша
ЗАДОРОЖНАЯ Настя (Стася)
СЫЧЕВ Дмитрий
Влад Топалов
ДАФФ Хилари(Hilary Duff)
ШАТУНОВ Юрий Васильевич
