Раскрыто мошенничество века: на счетах нескольких филиалов зарубежных банков были заморожены более 2 млн. евро
Испанским правоохранительным органам удалось раскрыть крупнейшую международную финансовую аферу, в результате чего на счетах нескольких филиалов зарубежных банков были заморожены более 2 млн евро.
Мошенничество было раскрыто при проведении операции под кодовым названием "Свитер", в ходе которой прошли обыски в мадридских и барселонских филиалах португальского банка "Эшпириту Санту" и в мадридском филиале Парижского национального банка.
Обыски в офисах и выемка документов производились целые сутки - с утра четверга до утра пятницы - силами 180 сотрудников Гражданской гвардии и налоговых органов Испании.
Дело о финансовых злоупотреблениях ведет известный испанский судебный следователь Бальтасар Гарсон по поручению прокурора по делам о коррупции Луиса Пастора.
Судя по всему, деньги были незаконно ввезены в Испанию несколькими международными трестами, которые подозреваются в отмывании денег и неуплате налогов. По одной из схем деньги скрывались от налогообложения, затем прокручивались в Люксембурге и Франции, а после этого - на срочных вкладах в Испании.
Учреждения, счета которых оказались заблокированными, не впервые попали в поле зрения правоохранительных органов. В частности, португальские власти уже больше года расследуют деятельность банка "Эшпириту Санту" по подозрению в отмывании капиталов.
Между тем после сообщения об изъятии документов и блокировании средств стоимость акций "Эшпириту Санту" на бирже упала до 12.35 евро за акцию.
|
