Знаменитости Видео знаменитостей Новости Отзывы Рейтинг RSS English
Поиск

Популярные
МАВРИНА ЮлияМАВРИНА Юлия
КРАВЧЕНКО Леонид Петрович
Звезды без грима - страшные фотоЗвезды без грима - страшные фото
БРЕЖНЕВА Галина ЛеонидовнаБРЕЖНЕВА Галина Леонидовна
СОЯ Елена ИгоревнаСОЯ Елена Игоревна
МАЛЛИГАН Кэри (Carey Mulligan)МАЛЛИГАН Кэри (Carey Mulligan)
Рахмонов Эмомали ШариповичРахмонов Эмомали Шарипович
БЕКИНСЕЙЛ Кейт (Kate Beckinsale)БЕКИНСЕЙЛ Кейт (Kate Beckinsale)
МИХАЛКОВА АннаМИХАЛКОВА Анна
ВОЗНЕСЕНСКАЯ АнастасияВОЗНЕСЕНСКАЯ Анастасия
ещё персоны......
Новости
Конструктор сайтов
Бесплатный хостинг
Бесплатно скачать MP3
Библиотека
Всего персон: 23932





Все персоны
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Раскрыто мошенничество века: на счетах нескольких филиалов зарубежных банков были заморожены более 2 млн. евро


Испанским правоохранительным органам удалось раскрыть крупнейшую международную финансовую аферу, в результате чего на счетах нескольких филиалов зарубежных банков были заморожены более 2 млн евро.

Мошенничество было раскрыто при проведении операции под кодовым названием "Свитер", в ходе которой прошли обыски в мадридских и барселонских филиалах португальского банка "Эшпириту Санту" и в мадридском филиале Парижского национального банка.

Обыски в офисах и выемка документов производились целые сутки - с утра четверга до утра пятницы - силами 180 сотрудников Гражданской гвардии и налоговых органов Испании.

Дело о финансовых злоупотреблениях ведет известный испанский судебный следователь Бальтасар Гарсон по поручению прокурора по делам о коррупции Луиса Пастора.

Судя по всему, деньги были незаконно ввезены в Испанию несколькими международными трестами, которые подозреваются в отмывании денег и неуплате налогов. По одной из схем деньги скрывались от налогообложения, затем прокручивались в Люксембурге и Франции, а после этого - на срочных вкладах в Испании.

Учреждения, счета которых оказались заблокированными, не впервые попали в поле зрения правоохранительных органов. В частности, португальские власти уже больше года расследуют деятельность банка "Эшпириту Санту" по подозрению в отмывании капиталов.

Между тем после сообщения об изъятии документов и блокировании средств стоимость акций "Эшпириту Санту" на бирже упала до 12.35 евро за акцию.

Другие знаменитости

Знаменитости: архив новостей
25.03.2013
Другие новости:
Раскрыто мошенничество века: на счетах нескольких филиалов зарубежных банков были заморожены более 2 млн. евро -  Знаменитости Раскрыто мошенничество века: на счетах нескольких филиалов зарубежных банков были заморожены более 2 млн. евро шоу бизнес последние эротические фотографии  эротика лучшие
RIN.ru - Российская Информационная Сеть
СМИ

Криминал

Мода

ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ

Политика

Театр

Герои

Государство

Искусство

Музыка

Спорт

Бизнес

Культура

Кино

Медицина

Фотомодели

Исторические личности

Наука

Общество

Люди на монетах

Бизнес

Литература


 

 

 

 
Copyright © RIN 2002 - * Обратная связь