В Питере раскрыли преступную схему "обналички" через почту
Правоохранительные органы Петербурга пресекли работу схем обналичивания крупных сумм через почтовые отделения.
В 2009 и 2010 годах возбуждено несколько уголовных дел по фактам осуществления незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательства с использованием фиктивных организаций "Эконт", "Интер-Гарант", "Тайм-Аут" и "Инфанта".
Через эти фирмы подставные лица в почтовых отделениях Санкт-Петербурга обналичивали денежные средства, исчисляемые сотнями миллионов рублей. Никакие налоги не уплачивались, а государству причинен ущерб в десятки миллионов рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру Санкт-Петербурга.
Следователи обратили внимание и на деятельность управления Федеральной почтовой службы по Петербургу и Ленинградской области.
"В подразделениях управления существует схема, при которой данное государственное учреждение в массовом порядке заключает договора с коммерческими организациями на предоставление услуг почтовой связи, посредством которых фактически осуществляется перевод значительных денежных сумм", - говорится в сообщении прокуратуры.
Выборочная проверка, проведенная в декабре 2009 года, показала, что сотрудниками управления допускаются нарушения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". По выявленным фактам в отношении "Почты России" возбуждены дела об административных правонарушениях.
|
