Банда "отмыла" более $1,5 млрд
В России разоблачили международную организованную группу, которая с 2007 года "отмыла" более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро.
Деятельность банды, которая занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала огромные денежные средства, пресекли Департамент экономической безопасности (ДЭБ) и Следственный комитет (СК) при МВД России.
Как сообщает РИА Новости, в отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Легализация денежных средств, полученных преступным путем".
По данным ДЭБ, преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств.
"В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что к расследованию и оперативной работе над этим делом на территории Москвы и Московской были привлечены более 150 сотрудников правоохранительных органов.
"Проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-однодневок, в том числе компаний - нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 миллионов рублей", - сообщает ДЭБ.
Дабы предотвратить сокрытие следов преступления, оперативники арестовали счета фирм-однодневок, на которых находится свыше 72 миллионов рублей. Троим участникам группы предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений. Двое из них арестованы.
|
Головин Александр Павлович
МАКСИМОВА Марина (МакSим)
GUF (Гуф)
АРШАВИН Андрей Сергеевич
АМИРОВ Саид Джапарович
МЕЛЬНИКОВА Даша
ЗАДОРОЖНАЯ Настя (Стася)
СЫЧЕВ Дмитрий
Влад Топалов
ДАФФ Хилари(Hilary Duff)
ШАТУНОВ Юрий Васильевич
