ФБР нашло на пляжах Флориды следы беглого русского банкира
ФБР нашло на пляжах Флориды следы беглого русского банкира, обвиняемого в отмывании более 29 млрд руб.
Объявленный в розыск российскими правоохранительными органами бывший топ-менеджер Русич Центр Банка Андрей Степанов засветился в Майами. Российскую сторону об этом проинформировало ФБР США. Председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман до сих пор считает подозреваемого в отмывании денег Андрея Степанова честным человеком и предоставляет следствию все необходимые документы.
"По нашим данным, Андрей Степанов скрывается за рубежом, но в какой именно стране, пока неизвестно", - говорит источник РБК daily в МВД. При этом на своем сайте Следственный комитет при МВД России обращается с просьбой к тем, кто располагает информацией о местонахождении г-на Степанова, оказать содействие следствию.
Ранее в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж. "Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка Андрея Степанова по статье о незаконной банковской деятельности было возбуждено в январе 2009 года", - рассказал РБК daily источник в МВД. С него была взята подписка о невыезде, но через какое-то время он перестал реагировать на повестки следователей. В результате Следственный комитет при МВД России обратился в Тверской суд с ходатайством о предъявлении Андрею Степанову обвинений заочно, а также об объявлении его в международный розыск
В ходе расследования было установлено, что Андрей Степанов, являясь начальником управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка незаконно осуществлял инкассацию неучтенных денежных средств клиентов, конвертацию рублей в валюту, а также незаконно обналичивал денежные средства. Скрывающийся от правоохранительных органов г-н Степанов подозревается в организации преступной группы. [...]
Вчера председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман опроверг обвинения в адрес г-на Степанова и заявил РБК daily, что до сих пор "считает его хорошим человеком и не верит в его виновность". Так же г-н Фирдман отметил, что сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые документы.
|
