Топ-менеджер банка попался на афере
Глава отдела одного из крупных банков России подозревается в создании схемы по обналичиванию денежных средств, ущерб от которой оценивается более, чем в 2 млрд рублей.
Об этом сообщила официальный представитель управления "К" МВД РФ Ирина Зубарева.
"Специалисты управления "К" разоблачили организованную преступную группу (ОПГ), осуществлявшую незаконную банковскую деятельность с использованием поддельных дебетовых банковских карт, оформленных на утерянные паспорта граждан", - рассказала Зубарева "Интерфаксу".
За два года противоправной деятельности участники ОПГ заработали свыше 200 миллионов рублей, нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 2 миллиарда рублей, - отметила она.
Организовал группу и вовлек в нее шестерых своих подчиненных начальник отдела пластиковых карт одного из крупнейших банков страны. Он приобрел несколько "фирм-однодневок", от лица которых открыл проекты по выдаче заработной платы по пластиковым картам в коммерческих банках Москвы.
|
