Мошенники отмывали по 500 млн руб в день
Московские правоохранители пресекли деятельность региональной организованной преступной группы, которая ежедневно обналичивала на территории столицы по 500 миллионов рублей. Схема преступников основывалась на работе фирм-однодневок.
"Сотрудниками милиции пресечена деятельность организованной группы, действовавшей в московском регионе, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых средств составлял более 500 миллионов рублей ежедневно", - рассказал в среду представитель департамента экономической безопасности МВД России (ДЭБ).
По его словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий следователям удалось выяснить, что для отмывания нечестно нажитых средств преступники разработали целую схему. С августа минувшего года они начали перечислять деньги на счета индивидуальных предпринимателей с помощью целой сети фирм-"однодневок". После этого средства снимались в банкоматах одного из столичных банков. При этом вознаграждение за услуги составляло от 3,5% до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств - 8%.
"Задокументированы факты, которые подтверждают, что данной обнальной площадкой пользовались руководители ряда крупных ФГУП, а часть "грязных" денег использовалась участниками группы для подкупа чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций", - говорится в сообщении на официальном сайте ДЭБ.
По словам следователей, для выявления фактов деятельности ОПГ милиционеры одновременно провели десять обысков на местах работы и жительства подозреваемых. В результате было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, свыше 90 кредитных пластиковых карт и еще некоторые предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность организованной группы.
По фактам преступлений уже возбуждены уголовное дела по статье "Незаконная банковская деятельность". В данный момент продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых предстоит найти остальных участников группировки и установить их причастность к другим незаконным деяниям.
|
