Гринфилдбанк обыскивают по делу игорных прокуроров
Сотрудники СКР установили банк, через который подмосковные прокуроры отмывали деньги.
Столичные следователи обыскивают головной офис ЗАО "Гринфилдбанк" и три дополнительных в рамках уголовного дела об игорных прокурорах.
Следователи установили, что часть денег, полученных через незаконный игорный бизнес, Иван Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности прокурорам Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры.
- Денежные средства по требованию прокуроров передавались им в американской валюте, - заявил Life News руководитель Управления по взаимодействию со СМИ СКР Владимир Маркин. - Обмен российских рублей на доллары США помощники Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО "Гринфилдбанк".
По словам представителей следствия, все валютные операции осуществлялись с грубыми нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".
- Банк работал без проверки документа, удостоверяющего личность, что является обязательным, - продолжает представитель следствия.
В настоящее время в головном офисе ЗАО "Гринфилдбанк" и трех дополнительных офисах на основании рарешения Басманного суда следователи ГСУ СК России ведут обыски.
- Неоднократные подобные нарушения банком в течение одного года являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, - добавил Владимир Маркин.
|
