В Москве проводятся выемки документов сразу в двух банках
В Москве проводятся выемки документов в двух финансовых учреждениях - "Маркетинг-Банке" и "Межотраслевом Промышленном Банке".
Выемка проводится по подозрению в отмывании денег, добытых преступным путем.
Выемка документов в офисе Межпромбанка производится в офисе по адресу Малая Красносельская, дом 2/8, строение 4, на основании оперативных данных об "отмывании" денег и легализации денежных средств, добытых преступным путем, а именно контрабандой. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РФ.
В то же время, по данным источника "Интерфакса", в офисе Маркетинг-Банка на Фрунзенской набережной в Москве сотрудниками правоохранительных органов обнаружен и изъят неучтенный 1 миллион долларов, сообщает издание "Газета".
"Межпромбанк" выделял средства различным организованным преступным группировкам, которые на эти деньги покупали за границей бытовую технику и через Белоруссию ввозили на территорию РФ. На границе злоумышленники меняли номера на машинах так, как будто товар был приобретен в России, а не за рубежом. Таким образом, на таможне пошлины не платились.
Представитель Главного управления МВД России по ЦФО сообщил, что правоохранительные органы располагают данными, согласно которым на деньги Межотраслевого промышленного банка закупались товары народного потребления и партии табачных изделий из-за рубежа. Он добавил, что "затем деньги отмывались через Маркетингбанк".
Ранее в совет директоров "Межпромбанка" входил экс-министр по атомной энергии Евгений Адамов, находящийся сейчас под стражей в Швейцарии, сообщает NewsRu.com. По размерам активов Межотраслевой промышленный банк находится в третьей сотне российских банков.
Связаться с представителями "Маркетинг-банка" и "Межотраслевого промышленного банка" не удалось.
На прошлой неделе выемки документов прошли в МДМ-банке и банке "Нефтяной".
|
Головин Александр Павлович
МАКСИМОВА Марина (МакSим)
GUF (Гуф)
АРШАВИН Андрей Сергеевич
АМИРОВ Саид Джапарович
МЕЛЬНИКОВА Даша
ЗАДОРОЖНАЯ Настя (Стася)
СЫЧЕВ Дмитрий
Влад Топалов
ДАФФ Хилари(Hilary Duff)
ШАТУНОВ Юрий Васильевич
