Через "Почту России" отмыли 15 млрд рублей
МВД вскрыло многомиллиардные хищения при электронных переводах через "Почту России". Теневые банкиры в составе организованной преступной группировки незаконно "отмыли" более 15 миллиардов рублей.
Шесть человек в Москве подозреваются в проведении "теневых" финансовых операций через электронные переводы "Почты России". "Денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5%... По предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей", - говорится в сообщении пресс-центра МВД России.
В настоящее время четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. В отношении еще двоих решается вопрос об аресте, передает РИА Новости.
Как сообщает МВД, был проведен ряд обысков по местам жительства и работы подозреваемых, а также в учреждениях почтовой связи. В итоге изъяты более 100 печатей, учредительные документы фирм-"однодневок" и 129 миллионов рублей.
Полицейские предполагают, что участников группировки было больше. Задержанные могут быть причастны к целой серии преступлений. Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников группы.
|
Головин Александр Павлович
МАКСИМОВА Марина (МакSим)
GUF (Гуф)
АРШАВИН Андрей Сергеевич
АМИРОВ Саид Джапарович
МЕЛЬНИКОВА Даша
ЗАДОРОЖНАЯ Настя (Стася)
СЫЧЕВ Дмитрий
Влад Топалов
ДАФФ Хилари(Hilary Duff)
ШАТУНОВ Юрий Васильевич
