В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей
В столице России повязали 4-х членов незаконной группировки, которых подозревают в незаконном обналичивании более млрд. рублей. Про это заявила официальный уполномоченный МВД Ирина Волк.
по ее выражениям, злоумышленники проворачивали незаконные банковские операции с 2013 по 2017 год. Действовали они через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги " покупателей ". Доход банды составил около 300 млн. рублей.
Двоих схваченных отправили под домашний содержание под стражей, Двоих — освободили под подписку о невыезде.
по местам жительства и работы участников проведены обыски, у них конфисковали печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы " банк-клиент ".
В столице России повязали 4-х членов незаконной группировки, которых подозревают в незаконном обналичивании более млрд. рублей. Про это заявила официальный уполномоченный МВД Ирина Волк.
