МВД и ФСБ задержали женщину по подозрению в выводе за рубеж миллиарда рублей
Правоохранительные органы вместе с ФСБ России перекрыла незаконный канал вывода денег из России за рубеж, заявила официальный уполномоченный МВД России Ирина Волк.
по ее выражениям, злоумышленники предоставляли в банки ненастоящие платежные задания и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
по неточным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 годы, превысила млрд. рублей.
Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, повязали, предъявили обвинение и освободили под подписку о невыезде.
в московском регионе и в Санкт-Петербурге проведены Более двадцати обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы " Банк-Клиент ", персональные компьютеры, на которых изготавливались ненастоящие документы, а также деньги в сумме свыше 23 млн. рублей.
Предварительное разбирательство уголовного дела продолжается.
Правоохранительные органы вместе с ФСБ России перекрыла незаконный канал вывода денег из России за рубеж, заявила официальный уполномоченный МВД России Ирина Волк.
