Две испанские компании подозреваются в обмане 343 тыс. инвесторов
Испанские власти заявляют, что около 343 тыс. жителей страны, возможно, были обмануты двумя крупнейшими компаниями, занимающимися оборотом марок.
Около 300 полицейских провели рейд в офисах компаний Forum Filatélico и Afinsa, которые привлекали деньги частных инвесторов по собственным схемам. Таким образом испанцы инвестировали около euro5 млрд.
Испанское правительство поздно вечером во вторник сообщило, что эти инвестиции не были застрахованы и выпали из поля зрения контролирующих органов. Компании подозреваются в мошенничестве, отмывании денег, уходе от налогов, хищениях.
Компания Forum Filatélico имеет 200 тыс. клиентов в Испании, Afinsa - 143 тыс. Afinsa является третьей по величине компанией-коллекционером в мире после Sotheby?s и Christie?s и крупнейшей мировой компанией по продаже марок.
|
