Мошенники пытались украсть у иностранной компании 30 млн. евро
В Москве задержана группа преступников, подозреваемых в том, что они путем мошенничества пытались завладеть 30 млн. евро швейцарской компании.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-группы Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД столицы Филиппа Золотницкого, некоторое время назад в Службу по борьбе с экономическими преступлениями Юго-Западного округа поступила оперативная информация о группе мошенников, действующих на рынке ценных бумаг.
"Мошенники предлагали свои услуги иностранным компаниям - держателям векселей ведущих российских банков по авалированию этих векселей, то есть получению от банка гарантий платежа по векселю. Взамен иностранцы отдавали мошенникам рыночную стоимость векселя на момент авалирования плюс 50 тыс. долларов якобы на взятки сотрудникам банка. На самом деле, мошенники, получив с заказчиков требуемую сумму, взамен передавали им поддельные договора авалирования", - описал Ф.Золотницкий схему, по которой действовали преступники.
По его словам, "в ходе оперативно-розыскных мероприятий четверо мошенников были задержаны с поличным возле офиса одного из банков".
Ф.Золотницкий рассказал об обстоятельствах, при которых были задержаны мошенники.
Так, по его словам, некая швейцарская компания "заказала мошенникам оформить в банке аваль трех векселей на общую сумму 30 млн. евро". "Преступники действительно побывали в офисе банка, после чего вышли оттуда к заказчикам с договором между своей организацией и банком об оформлении аваля. Швейцарцы передали им 50 тыс. долларов и обязались в ближайшее время перечислить мошенникам стоимость векселей. После этого мошенников задержали оперативники. Договор оказался поддельным", - сообщил Ф.Золотницкий.
Кроме того, по его словам, при задержании у мошенников были изъяты поддельные печати банков и бланки договоров об авалировании.
"Преступники арестованы, им предъявлено обвинение по статье "мошенничество", - сообщил начальник пресс-группы Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы.
Аваль - поручительство, гарантия, согласно которой авалист (поручившееся лицо) принимает на себя ответственность за оплату векселя перед его владельцем. Вексельное поручительство (авалирование векселей) используется предприятиями для гарантирования расчетов между субъектами хозяйствования. Гарантия уплаты по векселям является одной из форм кредитных услуг банков.
|
Головин Александр Павлович
МАКСИМОВА Марина (МакSим)
GUF (Гуф)
АРШАВИН Андрей Сергеевич
АМИРОВ Саид Джапарович
МЕЛЬНИКОВА Даша
ЗАДОРОЖНАЯ Настя (Стася)
СЫЧЕВ Дмитрий
Влад Топалов
ДАФФ Хилари(Hilary Duff)
ШАТУНОВ Юрий Васильевич
