КИВИ Банк постоянно искал способы обойти меры ЦБ, заявил регулятор
ЦБ РФ проводил с " Кивибанком " работу для снижения его участия в подозрительных операциях, но он находил свежие схемы для обхода мер регулятора, заявила пресс-служба ЦБ.
" Бизнес-модель банка в большей мере была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, а так же среди них для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в угоду дропперов и иных незаконных финансовых услуг ", - сказано в сообщении.
" Мы проводили с банком большую системную работу для снижения его вовлеченности в такие операции, но Банк безостановочно применял разные схемы и способы обхода наших мер ", - добавили в ЦБ.
Регулятор напомнил, что за последние 12 месяцев пять раз применял меры к банку, а так же среди них два раза вводились лимиты на реализацию отдельных операций.
ЦБ РФ проводил с " Киви банком " работу для снижения его участия в подозрительных операциях, но он находил свежие схемы для обхода мер регулятора, заявила пресс-служба ЦБ.
Головин Александр Павлович
МАКСИМОВА Марина (МакSим)
GUF (Гуф)
АРШАВИН Андрей Сергеевич
АМИРОВ Саид Джапарович
МЕЛЬНИКОВА Даша
ЗАДОРОЖНАЯ Настя (Стася)
СЫЧЕВ Дмитрий
Влад Топалов
ДАФФ Хилари(Hilary Duff)
ШАТУНОВ Юрий Васильевич
