КИВИ Банк постоянно искал способы обойти меры ЦБ, заявил регулятор
ЦБ РФ проводил с " Кивибанком " работу для снижения его участия в подозрительных операциях, но он находил свежие схемы для обхода мер регулятора, заявила пресс-служба ЦБ.
" Бизнес-модель банка в большей мере была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, а так же среди них для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в угоду дропперов и иных незаконных финансовых услуг ", - сказано в сообщении.
" Мы проводили с банком большую системную работу для снижения его вовлеченности в такие операции, но Банк безостановочно применял разные схемы и способы обхода наших мер ", - добавили в ЦБ.
Регулятор напомнил, что за последние 12 месяцев пять раз применял меры к банку, а так же среди них два раза вводились лимиты на реализацию отдельных операций.
ЦБ РФ проводил с " Киви банком " работу для снижения его участия в подозрительных операциях, но он находил свежие схемы для обхода мер регулятора, заявила пресс-служба ЦБ.
