В Бразилии арестован директор одного их швейцарских банков
В Бразильском городе Сан-Паулу арестован один из директоров швейцарского банка Кредит Сьюисс (Credit Suisse) Петер Шаффенер (Peter Schaffener), сообщила федеральная полиция.
Швейцарский гражданин, подозреваемый в отмывании денег и нелегальных переводах за границу, пытался покинуть Бразилию и был арестован в VIP-зале международного аэропорта Гуарульюс в Сан-Паулу.
В минувшую пятницу полиция провела обыск в представительстве Кредит Сьюисс, расположенном в одном из фешенебельных районов Сан-Паулу, по санкции прокурора после проведения четырехмесячного расследования по подозрению в причастности швейцарского банка в нелегальных сделках и отмывании денег. В ходе обыска были изъяты папки с документами и жесткие диски компьютеров. В момент обыска Шаффенера в офисе не было, а сам он безуспешно пытался покинуть Бразилию в тот же день.
Как утверждает полиция, Шаффенер отвечал за осуществление финансовых операций с состоятельными клиентами и имел дело с крупными суммами денег. Он является ключевой фигурой в расследовании дела представительства Кредит Сьюисс, которое занималось инвестициями и переводом денег за границу.
|
